Реклама на сайте|Обратная связь Вторник, 24 октября, 03:38
Регистрация на сайте
Авторизация
+ Добавить Новость
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Расписание автотранспорта
Архив новостей

Показать/скрыть

Октябрь 2017 (280)
Сентябрь 2017 (356)
Август 2017 (372)
Июль 2017 (252)
Июнь 2017 (327)
Май 2017 (242)
Студия визуальных решений «Ника»
| ---

6 млрд рублей обналичила банда через фиктивные фирмы в Челябинской области

Центральный районный суд Челябинска огласил приговор по делу крупных банковских махинаторов, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств. Организатору криминального бизнеса дали 2,5 года тюрьмы, остальные получили условные сроки.

В Челябинске оглашен приговор членам группировки, в течение полутора лет занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Четверо бизнесменов, торговавшие ранее сахаром, объединились и производили расчеты по несуществующим счетам, а перечисленные средства обналичивали. В итоге махинаторы получили прибыль в районе 6 миллионов рублей. Всего в обороте злоумышленников было порядка 6 миллиардов рублей.

— Денежные средства, арестованные в ходе следствия на расчетных счетах коммерческих фирм, обращены в собственность государства. Клиентами преступной группы в настоящий момент занимаются налоговые органы. По окончании проверки субъектов экономической деятельности, укрывшихся от налоговых сборов, непременно ждет наказание, — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Сообщается, что бывшие торговцы сахаром брали с клиентов за денежный транзит от 3,5 до 5 процентов. Организатор преступного бизнеса приговорен к 2,5 годам лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей. Его сообщники заплатят 200 тысяч рублей штрафа и 3 года будут отбывать условное наказание.

Источник: http://www.1obl.ru/news/proisshestviya/6-mlrd-rubley-obnalichila-banda-cherez-fiktivnye-firmy-v-chelyabinskoy-oblasti/

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код: